Desarrollar e implementar soluciones de control y cumplimiento que se adapten a la realidad operativa de cada cliente, asegurando la alineación normativa ante la Unidad de Información Financiera (UIF), la CNV y otros organismos reguladores, sin perder de vista la innovación, la escalabilidad y el crecimiento del negocio.
Marcela Andrea Aizcorbe
Socia fundadora de M&M Consultores Compliance. Abogada empresarial, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magister en Economía y Ciencias Políticas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).Posee varios posgrados: Gestión de la Competitividad y el Cliente, Universidad Nacional de Quilmes; Programa de actualización en Compliance,dirigido por Estanislao Bougain, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires(UBA); Programa de actualización sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dirigido por Juan Félix Marteau, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Curso Independiente de Posgrado, Criptomonedas y Economía Digital. Blockchain y Smart Contracts. Régimen de TIC e-commerce, convergencia Digital y Contratación Electrónica. Protección del e-consumidor / consumidor electrónico, directora a cargo Johanna Faliero; Diplomatura Interdisciplinaria en Inteligencia Artificial, Data Analytics & Data Governance,director de la Diplomatura Mariano Corbino. Especialista en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Revisora Externa Independiente (REI) y Auditora. Docente en varios planes de estudio de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES, del Posgrado en Compliance (UBA), de Forum, de IAEF y de la ONG Bitcoin Argentina. Con anterioridad fue directora en la consultora Business Compliance Solution (BCS) y desarrolló su carrera profesional desempeñándose por más veinte años en la industria financiera y bancaria.
maizcorbe@mymconsultorescompliance.com.ar
María Gabriela Battiato
Directora asociada de M&M Consultores Compliance. Abogada penalista, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posee varios posgrados: Programa de actualización en Compliance, dirigido por Estanislao Bougain, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Posgrado Internacional en Inteligencia Artificial y Derecho, Facultad de Derecho(UBA) y Curso Independiente de Posgrado, Criptomonedas y Economía Digital. Blockchain y Smart Contracts. Régimen de TIC e-commerce, convergencia Digital y Contratación Electrónica. Protección del e-consumidor / consumidor electrónico, directora a cargo Johanna Faliero. Especialista en Compliance, Fintech, Criptomonedas, Economía Digital, IA, Blockchain y Smart Contract. TRM Certified Investigator (TRM-CI). Coordinadora de Legales de la ONG Bitcoin Argentina, lidera la Clínica de Orientación Legal Inicial para víctimas de estafas. Asimismo se ha desempeñado como consultora para ONGs como Expoterra, Sustentar y ha trabajado como asesora de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación. Es autora del Capítulo X “Blockchain y ambiente” del Tomo IX de la colección de “Blockchain y Derecho” de la Ed. Thomson Reuters La Ley. Speaker en en el Congreso Argentino de Derecho Ambiental UBA, Smart City Santiago del Estero, Cryptopall, Descentralizar, Congreso de Derecho Ambiental de la ciudad de Córdoba, Expo Efi (10 años), Labitconf, Ecoparty, Chevening Alumni Argentina, Udelar Montevideo, Jornada Derecho Ambiental y Cambio Climático Catamarca, entre otras.
gbattiato@mymconsultorescompliance.com.ar
Leonardo Klug
Consultor Sr. asociado de M&M Consultores Compliance. Abogado Universidad Nacional del Litoral (UNL). Especialista en derecho laboral, Criptomonedas y Mercado de Capitales. TMR Certified Investigator por TRM Labs, para análisis y trazabilidad de cadena de bloques. Agente Productor de Mercado de Capitales matriculado por la CNV. Miembro de la Comisión Directiva de la ONG Bitcoin Argentina, donde también participa como voluntario en la Clínica de Legales.
lklug@mymconsultorescompliance.com.ar
Florencia Méndez
Consultora Jr. de M&M Consultores Compliance Abogada, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posee un Posgrado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dirigido por Juan Félix Marteau, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cuenta con formación especializada en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Se desempeña en el área de Compliance, participando además en Revisiones Externas Independientes (REI). Asimismo, posee experiencia profesional en el sector bancario y en los ámbitos público y privado".
fmendez@mymconsultorescompliance.com.ar
María Belén Flores
Consultora Sr. de M&M Consultores Compliance. Abogada, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación en Derecho Tributario. Diplomada en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y en Planificación Patrimonial y Fiscalidad Internacional por la Universidad del CEMA (UCEMA). Internationally Certified Compliance Professional, con formación especializada en prevención de LA/FT, investigación de operaciones, fraude y gestión de riesgos.
bflores@mymconsultorescompliance.com.ar
Agustina Orellana
Consultora Semi Sr. de M&M Consultores Compliance. Abogada, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Matanza( UnLaM). Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Activos (PLAFT), ética corporativa, litigios en materia de corrupción y regulación del mercado de capitales con más de 10 años de experiencia. Docente universitaria y de cursos de posgrado. Miembro activo de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del CPACF. Miembro WIC y Miembro AAEC. Ponente habitual de cursos y jornadas sobre Compliance. Mentora de profesionales interesados en el área regulatoria y cumplimiento normativo.
aorellana@mymconsultorescompliance.com.ar